Грузия заслуженно считается одной из самых благоприятных для бизнеса стран мира. Здесь минимальная бюрократия и отсутствие ограничений на иностранную собственность создают идеальные условия для предпринимателей и инвесторов. Расположенная стратегически между Европой и Азией, Грузия выступает важным мостом на обоих континентах, что делает ее привлекательным местом для бизнеса. Здесь развита отличная транспортная инфраструктура, а статус важнейшего энергетического коридора с нефтепроводами, соединяющими Азию с Европой, дополняет ее привлекательность. В результате растет интерес к изучению различных возможностей для ведения бизнеса в этой стране.

Участие Грузии в зоне свободной торговли Европейского союза и ее высокое 7-е место в рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» дополнительно подтверждают ее репутацию как благоприятной страны для ведения деловой деятельности. Это привлекает внимание инвесторов и предпринимателей, которые ищут оптимальные условия для своих предприятий.

В этом контексте, роль due diligence становится ключевой. Этот процесс включает в себя анализ и проверку информации о компании или инвестиционной возможности, что особенно важно для специалистов по соблюдению нормативных требований, оценивающих отношения с новыми поставщиками и третьими сторонами. Однако понимание и эффективное применение принципов должной осмотрительности могут быть непростыми задачами.

В данной статье мы рассмотрим определение due diligence, его различные аспекты и как этот процесс применяется в Грузии.

Что такое Due diligence?

Due Diligence — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя независимую оценку объекта инвестирования, комплексное исследование деятельности компании и оценку инвестиционных рисков, полную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Как правило, проводится перед приобретением бизнеса, осуществлением сделки слияния, подписанием договора с компанией или началом сотрудничества.
В законодательстве Грузии нет прямого обязательства проводить Due Diligence. В отличие от принципа «Caveat Emptor» в американском праве, который возлагает ответственность на покупателя, в Грузии действует принцип Caveat Venditor. Это означает, что продавец несет ответственность за дефект товара. Этот принцип также закреплен в Гражданском кодексе Грузии, согласно которому продавец обязан предоставить покупателю юридически и материально безупречный товар, иначе он несет ответственность.

Определение сроков проведения Due Diligence

Обычно, проведение Due Diligence происходит перед любой деловой сделкой. Объем этого процесса зависит от размера и сложности сделки. Он может включать в себя несколько этапов, начиная от подготовки к сделке и заканчивая управлением рисками. В соответствии со стандартной практикой, due diligence  должна быть завершена до заключения сделки.

Виды Due diligence

Due Diligence может варьироваться по объему и направленности. Поэтому перед принятием конкретных шагов важно уточнить, какую информацию предприятие собирается представить, кто из уполномоченных лиц может делать это, а также какие требования и обязательства имеет покупатель. Помимо юридических и договорных обязательств, раскрытие информации также основывается на доверии. В современных сделках доверие часто является частью договора, обычно через соглашение о неразглашении (NDA). Существуют различные виды Due Diligence. Самыми основными являются:

• Правовой Due Diligence: данный вид анализа является ключевым этапом для полного понимания правовых аспектов исследуемого объекта. В процессе правогого due diligence мы анализируем учредительные документы, устав, договоры с директорами, арендные отношения, контракты с клиентами и поставщиками, а также трудовые договоры. Мы также проверяем наличие различных обязательств, лицензий и, при наличии дочерних предприятий, анализируем связанную с ними документацию. Этот процесс помогает принимать обоснованные решения и оценивать риски, связанные с правовой структурой компании, особенно в контексте покупки или слияния предприятия.
• Финансовый Due Diligence: целью данного вида является  получить полное представление о финансовом состоянии и производительности исследуемого объекта. Мы проводим анализ финансовых отчетов, кредитной истории, денежных потоков и прошлых транзакций, что впоследствии помогает идентифицировать финансовые риски, оценить прибыльность и финансовую устойчивость компании.
• Коммерческий Due Diligence: данный анализ направлен на изучение рыночной жизнеспособности и конкурентоспособности объекта. Мы анализируем тренды рынка, предпочтения потребителей, предложения продуктов и конкурентную среду. Этот вид  due diligence помогает оценить позицию компании на рынке и выявить возможности для роста или риски.
• Налоговый Due Diligence: целью является выявление налоговых рисков и обязательств, связанных с объектом. Мы проводим анализ налоговых документов, оцениваем налоговое соблюдение и выявляем потенциальные налоговые обязательства или льготы.

Услуги Due diligence: Как наша компания может помочь вам

Due diligence — важнейший аспект любой деловой сделки, гарантирующий, что все участвующие стороны имеют полное представление о рисках и возможностях, связанных со сделкой. В Legalese Georgia мы признаем важность комплексной юридической проверки и предлагаем комплексные услуги по поддержке наших клиентов на протяжении всего процесса.Наша компания предоставляет индивидуальные решения по проведению комплексной юридической экспертизы, разработанные с учетом уникальных потребностей каждого клиента. Будь то юридическая, финансовая, коммерческая и налоговая экспертиза, наша команда экспертов проводит тщательную оценку для выявления потенциальных рисков и возможностей, позволяя нашим клиентам принимать обоснованные решения. Благодаря нашему опыту и вниманию к деталям мы помогаем компаниям ориентироваться в сложностях комплексной юридической экспертизы, выявляя проблемные области и предоставляя ценные сведения для снижения рисков. Наша цель — предоставить нашим клиентам информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса.

Сотрудничая с Legalese Georgia, компании могут быть уверены в том, что их потребности в проведении комплексной юридической экспертизы находятся в надежных руках. Мы стремимся предоставлять высококачественные и надежные услуги, которые повышают ценность каждой сделки. Для получения помощи в проведении комплексной юридической экспертизы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по телефону +995 591 797 797 или по электронной почте info@legalese.ge.

Оставить заявку