VASP-регистрация обязательна для всех, кто занимается посреднической деятельностью в сфере криптовалют, включая криптобиржи и иных провайдеров услуг с виртуальными активами.
Кому необходим VASP-статус
- Криптовалютным биржам.
- Провайдерам обмена криптовалют на фиатные деньги и обратно.
- Организаторам платёжных и расчётных операций с виртуальными активами.
- Иным посредникам в сфере виртуальных активов.
Требования к организационной форме
- Только ООО или АО, зарегистрированное в Грузии.
- Деятельность ИП в сфере виртуальных активов запрещена.
- Регистрация в Национальном банке Грузии обязательна (либо наличие статуса представителя финансового сектора).
Правила работы
- Запрещено предоставление услуг через агентов (третьих лиц, действующих от имени VASP).
- Запрещено кредитование виртуальными активами.
- Вознаграждение за услуги допускается в грузинских лари или в виртуальных активах, являющихся предметом оказания услуг.
- Головной офис должен находиться на территории Грузии.
- Ответственное лицо VASP обязано находиться в Грузии не менее 14 дней в месяц.
Документы для регистрации
Для получения авторизации от НБГ необходимо подготовить полный пакет документов и заполнить несколько форм заявления. Конкретный перечень зависит от типа деятельности.
Процесс регистрации
- Регистрация ООО или АО в Грузии.
- Открытие корпоративного банковского счёта.
- Подготовка пакета документов в соответствии с требованиями НБГ.
- Подача заявки в Национальный банк Грузии.
- Рассмотрение заявки, возможный запрос дополнительных материалов.